O FBI Executou uma Operação de Lavagem de Dinheiro para Capturar Hackers

O FBI prendeu um dos maiores lavadores de dinheiro da dark web – e então secretamente assumiu suas operações por quase um ano para pegar outros criminosos, conforme relatado em uma análise detalhada por 404 Media.

O lavador de dinheiro usava o nome online de ElonmuskWHM, anunciando serviços anônimos de entrega de dinheiro para hackers e traficantes de drogas através do agora extinto site da dark web chamado White House Market.

O serviço dele era simples: envie criptomoeda e ele lhe enviaria dinheiro pelo correio. Sem identificação, sem perguntas. Ele cobrava uma taxa de 20% para todos os fundos sujos.

Em 2023, o FBI finalmente prendeu o homem por trás do nome – Anurag Pramod Murarka, um indiano de 30 anos. As autoridades o atraíram para os EUA aprovando um pedido de visto, disse a 404 Media.

Mas, em vez de encerrar a operação, eles a mantiveram em funcionamento para identificar e investigar os clientes de Murarka, conforme relatado pela 404 Media. Estes incluíam grandes traficantes de drogas e membros de grupos de hackers, como o Scattered Spider, que causou milhões em danos com ataques.

Segundo Gabrielle Dudgeon, porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA em Kentucky, os criminosos pensavam que estavam se comunicando com ElonmuskWHM. “O FBI então investigou os clientes do lavador de dinheiro, incluindo traficantes de drogas e hackers”, acrescentou, conforme relatado pela 404 Media

De acordo com a análise, o serviço de lavagem de dinheiro estava muito ativo. Os registros judiciais mostram que quase $90 milhões em criptomoedas passaram por ele. Murarka se gabava de ter ganhado $30 milhões, ostentando que poderia movimentar $1 milhão por semana e operar em diferentes continentes. Ele disse que poderia entregar $100.000 em um dia nos EUA e disse: “Fuck LE, fuck the LAW.”

404 Media relata que os clientes de Murarka, muitos deles traficantes de drogas e cibercriminosos, usavam o serviço para evitar as tradicionais exchanges de criptomoedas que exigem verificações de identidade e cooperam com as autoridades.

O FBI não apenas seguiu o dinheiro, 404 Media relata que eles se tornaram o dinheiro. Investigadores enviaram e receberam dinheiro dentro de livros infantis e usaram a operação para identificar indivíduos que enviavam pacotes de Nova York. Um mensageiro, referido apenas como “Eric”, eventualmente cooperou com as autoridades policiais.

Para identificar Murarka, o FBI até enviou vídeos do YouTube para ele e pediu ao Google para entregar os dados de todos que os assistiram durante uma semana específica. 404 Media observa que este pedido agressivo de dados, que alguns especialistas chamaram de inconstitucional, gerou grandes preocupações com a privacidade.